BUSINESS

公司资料

公司名称

瑞丽医美国际控股有限公司

总部及中国主要营业地点

中国杭州拱墅区中山北路290号民航大厦3-5楼

香港主要营业地点

香港荃湾海盛路3号TML广场29楼A2工作室

执行董事

傅海曙先生（主席）、宋建良先生（行政总裁）、王瀛先生

独立非执行董事

曹德全先生、刘腾先生、杨小芬女士

授权代表

傅海曙先生、陈爱发先生

公司秘书

陈爱发先生

审核委员会

刘腾先生（主席）、曹德全先生、杨小芬女士

提名委员会

傅海曙先生（主席）、曹德全先生、杨小芬女士

薪酬委员会

曹德全先生（主席）、傅海曙先生、刘腾先生

战略投资委员会

傅海曙先生（主席）、曹德全先生、杨小芬女士

PROSPECTUS

招股书

FINANCIAL REPORT

年报文件

ANNOUNCEMENT 公告与通函

2026年03月16日

公告及通告: [董事会召开日期]董事会会议日期

2026年03月04日

公告及通告: [盈利警告/内幕消息]盈利预告

2026年03月04日

月报表: 截至二零二六年二月二十八日止股分发行人的证券变动月报表

2026年02月04日

月报表: 截至二零二六年一月三十一日止股分发行人的证券变动月报表

2026年01月06日

公告及通告: [须予披露的交易]须予披露交易认购目标公司之股份

2026年01月06日

月报表: 截至二零二五年十二月三十一日止股分发行人的证券变动月报表

2026年01月02日

公告及通告: [其他-业务发展最新情况]更改所得款项净額用途

CORPORATE GOVERNANCE

企业管治

董事委员会 集团已于董事会辖下成立以下委员会，审核委员会、薪酬委员会及提名委员会、战略投资委员会。委员会根据董事会设立的职权范围及上市规则运作。

审核委员会 集团已成立审核委员会，并根据上市规则第3.22条及上市规则及企业管治守则第C.3.3段订立书面职权范围。审核委员会包括三名成员，分别为刘腾先生、曹德全先生及杨小芬女士。刘腾先生拥有合适的会计及财务管理专业知识，并担任委员主席。审核委员会主要负责监察财务申报过程、审核过程、内部控制机制及遵守法律法规的情况，聘请外部核数师以及对董事会成员的结构及职务提出建议。

薪酬委员会 集团已成立薪酬委员会，并根据上市规则第3.25条及企业管治守则第D1段订立书面职权范围。薪酬委员会包括三名成员，分别为曹德全先生、傅海曙先生及刘腾先生。曹德全先生担任委员会主席。薪酬委员会主要负责就董事及高级管理层的薪酬政策及结构以及就拟定薪酬政策设立正式及透明程序向董事会作出推荐建议，以及就董事及高级管理层的薪酬组合及雇员福利安排向董事会作出推荐建议；评估执行董事的表现，就执行董事服务合约的条款以及审阅及/或批准与上市规则第十七章项下的计划有关的事宜。

提名委员会 集团已成立提名委员会，并根据上市规则第3.27A条及企业管治守则第B.3段订立书面职权范围。提名委员会包括三名成员，分别为傅海曙先生、曹德全先生及杨小芬女士。傅海曙先生担任委员会主席。提名委员会主要负责对董事会的架构、规模及组成、确定有资格成为董事会成员的个人、评估独立非执行董事的独立性、就提名个人参选董事及董事（尤其是主席及行政总裁）继任计划作出选择或提出建议。

战略投资委员会 集团已成立战略投资委员会，并订立书面职权范围。战略投资委员会包括三名成员，分别为傅海曙先生、曹德全先生及杨小芬女士。傅海曙先生担任委员会主席。战略投资委员会主要负责就本公司的长期发展策略及重大事件、本公司重大业务重组、合并、分立及解散、组织章程细则规定须经董事会批准的重大资本运作等项目、本公司的业务模式及业务发展方向、本公司的并购重组针对性项目以及可能对本公司发展产生影响的任何重大事件进行审议并提出建议。

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瑞丽医美国际控股有限公司
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