瑞麗醫美國際控股有限公司

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公司資料

公司名稱：: 瑞麗醫美國際控股有限公司

總部及中國主要營業地點：: 中國杭州拱墅區中山北路 290 號民航大廈 3–5 樓

香港主要營業地點：: 香港荃灣海盛路3號TML廣場29樓A2工作室

公司秘書：: 陳愛發先生

授權代表：: 傅海曙先生、陳愛發先生

審核委員會：: 劉騰先生(主席) 、曹德全先生、楊小芬女士

提名委員會：: 劉騰先生(主席) 、曹德全先生、楊小芬女士

薪酬委員會：: 曹德全先生(主席)、傅海曙先生、劉騰先生

招股書

財務報告

公告及通函

2024年10月04日

月報表: 月報表 - 截至二零二四年九月三十日止股份發行人的證券變動月報表

2024年09月20日

财务报表/环境、社会及管治数据: [中期/半年度报告]2024中期报告

2024年09月04日

月報表: 截至二零二四年八月三十一日止股份發行人的證券變動月報表

2024年08月30日

公告及通告: 公告及通告- [中期業績]截至2024年6月30日止六個月中期業績公告

2024年08月30日

公告及通告: [更改註冊地址或辦事處、香港業務的註冊地或香港接收法律程序文件代表] 更改香港主要營業地點之地址

2024年08月20日

公告及通告: [董事會召開日期]董事會會議日期

2024年08月13日

公告及通告: [須予披露的交易 / 終止交易]終止有關向目標公司注資之須予披露交易

2024年08月07日

公告及通告: [盈利警告 / 內幕消息]盈利警告

2024年08月05日

月報表: 截至二零二四年七月三十一日止股份發行人的證券變動月報表

2024年07月04日

月報表: 截至二零二四年六月三十日止股份發行人的證券變動月報表

2024年06月28日

公告及通告: [股東周年大會的結果 / 資本重組]於2024年6月28日舉行的2024年股東週年大會的投票結果

2024年06月05日

月报表: 截至二零二四年五月三十一日止股份發行人的證券變動月報表

2024年05月06日

月报表: 月報表 - 截至二零二四年四月三十日止股份發行人的證券變動月報表

2024年04月26日

翌日披露報表: [其他](經修訂) 翌日披露報表

2024年04月25日

翌日披露報表: [其他]翌日披露報表

2024年04月24日

公告及通告: [供股 / 配發結果 / 股份計劃 / 有關期權事宜]

2024年04月19日

公告及通告: [股東周年大會通告 / 暫停辦理過戶登記手續或更改暫停辦理過戶日期] 2024年股東週年大會通告

2024年04月19日

委任代表表格: 委任代表表格

2024年04月19日

通函: [一般性授權 / 回購股份的說明函件 / 在股東批准的情況下重選或委任董事 / 其他]

2024年04月19日

財務報表/環境、社會及管治資料 - [年報 / 環境、社會及管治資料/報告]: 2023年報

2024年04月10日

月報表: (經修訂) 截至二零二四年三月三十一日止股份發行人的證券變動月報表

2024年04月07日

月报表: 截至二零二四年三月三十一日止股分发行人的证券变动月报表

2024年03月28日

公告及通告: [末期業績 / 暫停辦理過戶登記手續或更改暫停辦理過戶日期] 截至2023年12月31日止年度年度業績公告

2024年03月28日

展示文件: 展示文件

2024年03月28日

上市文件- [供股]: 額外申請表格

2024年03月28日

上市文件- [供股]: 暫定配額通知書

2024年03月28日

上市文件- [供股]: 建議按於記錄日期每持有三(3) 股股份獲發一(1) 股供股股份的基準進行供股

2024年03月19日

翌日披露報表: [其他]翌日披露報表

2024年03月15日

公告及通告: [股東特別大會的結果 / 資本重組 / 交易安排（更改每手買賣單位除外）] 於2024年3月15日舉行的股東特別大會的投票結果

2024年03月15日

公告及通告: [董事會召開日期]董事會會議日期

2024年03月06日

公告及通告: [盈利警告 / 內幕消息]盈利警告

2024年03月05日

月報表: 截至二零二四年二月二十九日止股份發行人的證券變動月報表

2024年02月29日

委任代表表格: 代表委任表格

2024年02月29日

公告及通告: [股東特別大會通告 / 暫停辦理過戶登記手續或更改暫停辦理過戶日期]股東特別大會通告

2024年02月29日

通函: [交換證券或取代原證券 / 供股](I) 建議股份合併；及 (II) 股東特別大會通告

2024年02月26日

公告及通告: [資本重組 / 供股 / 交易安排（更改每手買賣單位除外） / 暫停辦理過戶登記手續或更改暫停辦理過戶日期]

2024年02月23日

公告及通告: [股份計劃]授出購股權

2024年02月05日

月报表: 截至二零二四年一月三十一日止股分发行人的证券变动月报表

2024年01月26日

月報表: 公告及通告- [股分计划]授出购股权

2024年01月04日

月报表: 截至二零二三年十二月三十一日止股分发行人的证券变动月报表

2024年01月02日

公告及通告: [须予披露的交易]须予披露交易有关向目标公司注资之补充协议

企業管治

董事委員會：
集團已於董事會轄下成立以下委員會，審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。委員會根據董事會設立的職權範圍及上市規則第3.21條及第3.25條運作。

審核委員會：
集團已成立審核委員會，並根據上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載企業管治守則第C.3段訂立書面職權範圍。審核委員會包括三名成員，分別為劉騰先生、曹德全先生及楊小芬女士。劉騰先生因具有合適的會計及財務管理專業知識，擔任委員會主席。審核委員會主要負責監控財務申報過程、審核過程、內部監控機制及遵守法律法規的情況，以及履行董事會不時委派的其他職責及職務。

薪酬委員會：
集團已成立薪酬委員會，並根據上市規則第3.25條及上市規則附錄十四所載企業管治守則第B.1段訂立書面職權範圍。薪酬委員會包括三名成員，分別為曹德全先生、傅海曙先生及劉騰先生。曹德全先生擔任委員會主席。薪酬委員會主要負責就董事及高級管理層的薪酬政策及結構以及就制定薪酬政策設立正式及透明程序向董事會作出推薦建議，以及就董事及高級管理層的薪酬組合及僱員福利安排向董事會作出推薦建議。

提名委員會：
集團已成立提名委員會，並根據上市規則附錄十四所載企業管治守則第A.5段訂立書面職權範圍。提名委員會包括三名成員，分別為傅海曙先生、曹德全先生及楊小芬女士。傅海曙先生擔任委員會主席。提名委員會主要負責就委任及罷免董事及高級管理層及就繼任人計劃的事宜向董事會作出推薦建議。

查閱:
《股東提名人選參與董事的程序》《發佈企業通訊》

投資者查詢

瑞麗醫美國際控股有限公司: 地址：中國杭州拱墅區中山北路290號民航大廈3–5樓; 電話：0571-88826555; 傳真：0571-88827555; 電郵：investor.relationship@raily.com

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