BUSINESS

公司資料

公司名称

瑞麗醫美國際控股有限公司

總部及中國主要營業地點

中國杭州拱墅區中山北路 290 號民航大廈 3–5 樓

香港主要營業地點

香港荃灣海盛路3號TML廣場29樓A2工作室

執行董事

傅海曙先生（主席）、宋建良先生（行政總裁）、王瀛先生

獨立非執行董事

林海博士、劉騰先生、楊小芬女士

授權代表

傅海曙先生、陳愛發先生

公司秘書

陳愛發先生

審核委員會

劉騰先生（主席）、林海博士、楊小芬女士

提名委員會

傅海曙先生（主席）、林海博士、楊小芬女士

薪酬委員會

林海博士（主席）、傅海曙先生、劉騰先生

戰略投資委員會

傅海曙先生（主席）、林海博士、楊小芬女士

PROSPECTUS

招股書

FINANCIAL REPORT

年報檔案

ANNOUNCEMENT 公告與通函

2026年05月07日

公告及通告: [其他-業務發展最新情況]更改供股所得款項淨額用途

2026年05月06日

月報表: 截至二零二六年四月三十日止股份發行人的證券變動月報表

2026年04月08日

公告及通告: [修訂憲章文件]建議修訂組織章程大綱及細則及採納新組織章程大綱及細則

2026年04月08日

月報表: 截至二零二六年三月三十一日止股份發行人的證券變動月報表

2026年03月27日

公告及通告: [更換董事或重要行政職能或職責的變更] 更換獨立非執行董事及董事委員會組成變動

2026年03月27日

公告及通告: [董事名單和他們的地位和作用]董事名單與其角色和職能

2026年03月27日

公告及通告: 公告及通告 - [末期業績 / 暫停辦理過戶登記手續或更改暫停辦理過戶日期] 截至2025年12月31日止年度年度業績公告

2026年03月16日

公告及通告: [董事會召開日期]董事會會議日期

2026年03月04日

公告及通告: [盈利警告/内幕消息]盈利预告

2026年03月04日

月報表: 截至二零二六年二月二十八日止股份發行人的證券變動月報表

2026年02月04日

月報表: 截至二零二六年一月三十一日止股份發行人的證券變動月報表

2026年01月06日

公告與通函: [須予披露的交易]須予披露交易認購目標公司之股份

2026年01月06日

2026年01月06日: 月報表-截至二零二五年十二月三十一日止股份發行人的證券變動月報表

2026年01月02日

2026年01月02日: 公告與通函 - [其他-業務發展最新情況]更改所得款項淨額用途

CORPORATE GOVERNANCE

企業管治

董事委員會 集團已於董事會轄下成立以下委員會，審核委員會、薪酬委員會及提名委員會、戰略投資委員會。委員會根據董事會設立的職權範圍及上市規則運作。

審核委員會 集團已成立審核委員會，並根據上市規則第3.22條及企業管治守則第二部分第D.3項原則訂立書面職權範圍。審核委員會包括三名成員，分別為劉騰先生、林海博士及楊小芬女士。劉騰先生因具有合適的會計及財務管理專業知識，擔任委員會主席。審核委員會主要負責監控財務申報過程、審核過程、內部監控機製及遵守法律法規的情況、委聘外部核數師以及履行董事會不時委派的其他職責及職務。

薪酬委員會 集團已成立薪酬委員會，並根據上市規則第3.25條及企業管治守則第二部分第E.1項原則訂立書面職權範圍。薪酬委員會包括三名成員，分別為林海博士、傅海曙先生及劉騰先生。林海博士擔任委員會主席。薪酬委員會主要負責就董事及高級管理層的薪酬政策及結構以及就製定薪酬政策設立正式及透明程序向董事會作出推薦建議，以及就董事及高級管理層的薪酬組合及雇員福利安排向董事會作出推薦建議,評估執行董事的表現，批準執行董事服務合約的條款以及審閱及╱或批準與上市規則第十七章項下股份計劃有關的事宜。

提名委員會 集團已成立提名委員會，並根據上市規則第3.27A 條及企業管治守則第二部分第B.3項原則訂立書面職權範圍。提名委員會包括三名成員，分別為傅海曙先生、林海博士及楊小芬女士。傅海曙先生擔任委員會主席。提名委員會主要負責檢討董事會的架構、規模及組成，確定有資格成為董事會成員的個人、評估獨立非執行董事的獨立性、就提名個人參選董事及董事（尤其是主席及行政總裁）繼任計劃作出選擇或提出建議。

戰略投資委員會 集團已成立戰略投資委員會，並訂立書面職權範圍。戰略投資委員會包括三名成員，分別為傅海曙先生、林海博士及楊小芬女士。傅海曙先生擔任委員會主席。戰略投資委員會主要負責就本公司的長期發展策略及重大事件、本公司重大業務重組、合並、分立及解散、組織章程細則規定須經董事會批準的重大資本運作等項目、本公司的業務模式及業務發展方向、本公司的並購重組針對性項目以及可能對本公司發展產生影響的任何重大事件進行審議並提出建議。

INQUIRY

投資者查詢

瑞麗醫美國際控股有限公司
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