瑞麗醫美國際控股有限公司

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公司資料

公司名稱：: 瑞麗醫美國際控股有限公司

總部及中國主要營業地點：: 中國杭州拱墅區中山北路 290 號民航大廈 3–5 樓

香港主要營業地點：: 香港荃灣海盛路3號TML廣場29樓A2工作室

公司秘書：: 陳愛發先生

授權代表：: 傅海曙先生、陳愛發先生

審核委員會：: 劉騰先生(主席) 、曹德全先生、楊小芬女士

提名委員會：: 劉騰先生(主席) 、曹德全先生、楊小芬女士

薪酬委員會：: 曹德全先生(主席)、傅海曙先生、劉騰先生

招股書

財務報告

公告及通函

2025年10月10日

公告及通告 - [末期業績 / 其他-雜項]: 有關截至2024年12月31日止年度之年度報告之補充公告

2025年10月06日

月報表: 截至二零二五年九月三十日止股份發行人的證券變動月報表

2025年09月18日

財務報表/環境、社會及管治資料: [中期/半年度報告]2025中期報告

2025年09月03日

月報表: 截至二零二五年八月三十一日止股份發行人的證券變動月報表

2025年08月29日

公告及通告: [中期業績]截至2025年6月30日止六個月中期業績公告

2025年08月19日

公告及通告: [董事會召開日期]董事會會議日期

2025年08月15日

公告及通告: [其他-業務發展最新情況]終止合約安排

2025年08月08日

公告及通告: [盈利警告 / 內幕消息]盈利警告

2025年08月05日

月報表: 截至二零二五年七月三十一日止股份發行人的證券變動月報表

2025年07月04日

公告及通告: [須予披露的交易]-須予披露交易視作出售一間附屬公司之股權

2025年07月04日

月報表: 截至二零二五年六月三十日止股份發行人的證券變動月報表

2025年06月27日

公告及通告: [提名委員會的職權範圍]提名委員會職權範圍

2025年06月04日

月報表: 截至二零二五年五月三十一日止股份發行人的證券變動月報表

2025年05月30日

公告及通告: [股東周年大會的結果]於2025年5月30日舉行的2025年股東週年大會的投票結果

2025年05月07日

月報表: 截至二零二五年四月三十日止股份發行人的證券變動月報表

2025年04月24日

公告及通告: [股東周年大會通告 / 暫停辦理過戶登記手續或更改暫停辦理過戶日期] 2025年股東週年大會通告

2025年04月24日

委任代表表格: 代表委任表格

2025年04月24日

通函: [一般性授權 / 回購股份的說明函件 / 在股東批准的情況下重選或委任董事 / 其他]建議1) 採納經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；2) 重選退任董事；3) 續聘核數師；4) 發行股份及購回股份之一般授權；5) 批准協議及收購事項及2025年股東週年大會通告

2025年04月24日

通函: [主要交易]有關收購該物業之主要交易及2025年股東週年大會通告

2025年04月17日

公告及通告: [延遲發送通函或其他文件 / 主要交易 / 關連交易]延遲寄發通函

2025年04月17日

公告及通告: [股東周年大會通告 / 暫停辦理過戶登記手續或更改暫停辦理過戶日期]延遲股東週年大會及更改暫停辦理股份過戶登記手續期間

2025年04月03日

月報表: 截至二零二五年三月三十一日止股份發行人的證券變動月報表

2025年03月28日

公告及通告: [末期業績 / 暫停辦理過戶登記手續或更改暫停辦理過戶日期] - 截至2024年12月31日止年度年度業績公告

2025年03月17日

公告及通告: [董事會召開日期]董事會會議日期

2025年03月10日

公告及通告: [盈利警告 / 內幕消息]盈利警告

2025年03月07日

公告及通告: [主要交易]有關收購該物業之主要交易

2025年03月05日

月報表: 截至二零二五年二月二十八日止股份發行人的證券變動月報表

2025年02月05日

月報表: 截至二零二五年一月三十一日止股份發行人的證券變動月報表

2025年01月22日

公告及通告: [須予披露的交易 / 股份交易 / 代價發行 / 根據一般性授權發行股份]有關須予披露交易出售附屬公司之補充公告

2025年01月06日

月報表: 截至二零二四年十二月三十一日止股份發行人的證券變動月報表

企業管治

董事委員會：
集團已於董事會轄下成立以下委員會，審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。委員會根據董事會設立的職權範圍及上市規則第3.21條及第3.25條運作。

審核委員會：
集團已成立審核委員會，並根據上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載企業管治守則第C.3段訂立書面職權範圍。審核委員會包括三名成員，分別為劉騰先生、曹德全先生及楊小芬女士。劉騰先生因具有合適的會計及財務管理專業知識，擔任委員會主席。審核委員會主要負責監控財務申報過程、審核過程、內部監控機制及遵守法律法規的情況，以及履行董事會不時委派的其他職責及職務。

薪酬委員會：
集團已成立薪酬委員會，並根據上市規則第3.25條及上市規則附錄十四所載企業管治守則第B.1段訂立書面職權範圍。薪酬委員會包括三名成員，分別為曹德全先生、傅海曙先生及劉騰先生。曹德全先生擔任委員會主席。薪酬委員會主要負責就董事及高級管理層的薪酬政策及結構以及就制定薪酬政策設立正式及透明程序向董事會作出推薦建議，以及就董事及高級管理層的薪酬組合及僱員福利安排向董事會作出推薦建議。

提名委員會：
集團已成立提名委員會，並根據上市規則附錄十四所載企業管治守則第A.5段訂立書面職權範圍。提名委員會包括三名成員，分別為傅海曙先生、曹德全先生及楊小芬女士。傅海曙先生擔任委員會主席。提名委員會主要負責就委任及罷免董事及高級管理層及就繼任人計劃的事宜向董事會作出推薦建議。

查閱:
《股東提名人選參與董事的程序》《發佈企業通訊》

投資者查詢

瑞麗醫美國際控股有限公司: 地址：中國杭州拱墅區中山北路290號民航大廈3–5樓; 電話：0571-88826555; 傳真：0571-88827555; 電郵：investor.relationship@raily.com

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